| |
Дата розміщення: 07.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.10.2010 |
| Кворум зборів** |
64.9 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах: 1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв. 2. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009 р. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2009 р. 4. Про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. 5. Про вибiр i затвердження умов договору з депозитарiєм. 6. Про вибiр i затвердження умов договору зi зберiгачем. 7. Про припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру. 8. Про змiну типу та найменування Товариства. 9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Про вiдкликання Правлiння Товариства. 11. Про обрання Директора Товариства. 12. Про обрання Наглядової Ради Товариства. 13. Про обрання Ревiзора. 14. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 15. Про викуп Товариством власних акцiй. За результатами розгляду питань порядку денного Загальними зборами акцiонерiв було вирiшено: 1) Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009 р. 2)Вiдмовитись вiд нарахування та виплати дивiдендiв, i направити весь чистий прибуток, отриманий Товариством у 2009 роцi у розмiрi 2,2 тис.грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв. 3)Затвердити рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування. 4) Обрати Депозитарiєм Товариства ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 5) Обрати Зберiгачем Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Декра". 6) Припинити дiю догвору на ведення реєстру з ТОВ "РЕСТА". 7) Змiнити тип Товариства з "вiдкритого акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство" 8) Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9) Вiдкликати Правлiння Товариства в повному складi. 10) Обрати Директором Товариства Пукiша Володимира Васильовича на строк 5 рокiв. 11) Обрати Наглядову Раду Товариства на строк 3 роки в складi: - Борецький Дорiй Дмитрович - Голова Наглядової ради; - Артимович Марiя Iванiвна - Член Наглядової ради. 12) Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства в повному складi та обрати Ревiзором Товариства Шевчука Ярослава Петровича на строк 3 рокiв. 13) Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з граничною вартiстю, що дорiвнює вартостi активiв Товариства, за умови їх погодження Наглядовою Радою. 14) Прийняти рiшення про викуп Товариством власних акцiй в перiод з 26.10.2010р. по 30.09.2011 р. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: